审计人员胜任力培训大纲（高级培训课程大纲）作者： 徐巍 单位、部门及职务： 审计责任人课程目标：1、了解后疫情时代审计工作的再升级和再转型；2、掌握基于心理学的审计访谈方法论以及审计人员的自我保护；3、完整的三重一大及八项规定审计案例（从方案到报告，从整改到问责）；4、了解大数据下反舞弊审计的思路、套路和以及数智化审计平台。三大亮点：1、基于《犯罪心理学》调查方法论2、信访及信访的反向调查3、领导干部经济责任三大教学优势1、直接给方法，学完就能用。不搞理论假设，只讲实用办法，用身边的案例让大家真正做到学以致用。以人性为切入点，不但告诉你实质重于形式的底层思维，有什么陷阱，还会告诉你正确的做

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审计沟通与审计冲突管理课程目标：1、认知：审计沟通的重要性（小孩子讲对错，成年人讲利益）；2、明确：审计沟通的障碍和沟通三不原则；3、掌握：沟通的不只是为了解决问题，更是彼此成全；4、收获：将危机转为转机，学会审计人员的自我保护。课程大纲：第一章 审计沟通的重要性及壁垒一、审计人员自身的能力局限性1、风险是一种不确定性，人性对风险的放大和聚集效应案例：办公室枯萎的绿萝2、审计沟通的三大缺陷：表述不准确，让人不舒服，缺乏边界感案例：审计访谈的反问句3、愚蠢的人讲道理,聪明的人讲故事1)双线结构，制造聊天的“意外感”2)自我吐槽，给予对方“优越感”3)开放心态，包容才能更好地应对变化4)学会任何话

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严肃财经纪律，强化底线思维从身边的案例谈审计文化及审计价值观培训对象：企业高级管理人员、CFO、审计部负责人、一线审计工作人员学习收益：1. 立足教育抓预防，形成审计人员职业道德教育长效机制，增强一线审计工作人员的风险意识、责任意识和廉政意识；   2. 促使公司审计工作人员及领导干部进一步财经纪律和廉政风险点，帮助员工在新时代背景下，深刻认知职业道德对企业和对个人的价值，理性面对并处理好职场的利益和关系；3. 明确审计风险点的识别和规避，明确舞弊防控措施，实现关口前移、预防在先，逐步建立基于审计人员自我保护的风险防控机制； 4.  通过身边的案例掌握职场之“道”，给审计人员输入更多正能量，形

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反洗钱课程培训大纲（针对专业反洗钱管理人员）一、反洗钱的基本情况分析1、我国的洗钱犯罪形势2、我国洗钱犯罪类型分布3、我国反洗钱法律规范体系和相关政策4、反洗钱监管制度、范围和方式5、反洗钱检查和处罚情况6、金融机构反洗钱义务二、保险行业面临的洗钱风险1、法律风险2、声誉风险3、政治风险（包含案例）三、洗钱的基本内容1、什么是洗钱和反洗钱？2、典型洗钱交易的3个过程（1）处置（2）离析（3）归并3、洗钱的特征（1）与现金交易有关的特征（2）与账户有关的特征（3）异常的资金收付（4）与贷款有关的特征（5）与证券交易有关的特征（6）与金融机构直接相关的反洗钱特征（7）其他行为特征（8）与金融机构职

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