企业雇员舞弊管控调查实战精要
企业雇员舞弊管控调查实战精要详细内容
时间：2012年3月24日深圳
费用：1380元/人
【课程特点】
1、强烈的实战性与资料的原创性是本课程首要的特点。
本课程着眼于企业舞弊调查的难点展开探讨，主要案例、策略方法均来自于讲师亲身接触、操作的真实案例，以及对近年热点舞弊事件的深入分析，使学员获得强烈的现场感，受到启发并运用在自身工作实践。
2、从调查手段方法上，本课程不但系统介绍了舞弊调查的常规方法，对于坊间所知甚少的高级调查策略也作了极具实战性地探讨。
3、风险防控上，集中讨论了面前企业HR部门所关心的热点——基于人力资源的商业秘密泄漏、雇员入职背景调查、雇员舞弊的管控等，并给出具实战性的解决方法体系。
【课程提纲】
一、雇员舞弊的定义
二、雇员为何会实施舞弊
三、雇员舞弊的常见类型
恶意侵占
采购部门人员与供应商串通，收受贿赂
成立跟公司具有竞争关系的关联企业
利用职务之便指使下属人员与自己拥有利益的企业发生关联交易
四、如何识别并发现舞弊的迹向
1、如何通过常规审计发现可能的舞弊
2、如何通过数据分析发现可能的舞弊
3、如何通过公开和私人信息来源发现可疑线索
4、从举报与投诉中发现线索
五、舞弊调查的常见方法与手段
财务审计
采购流程审计
嫌疑人家庭背景与社会关系排查
嫌疑人利益关联排查
（面对）证人的询问技巧
（面对）嫌疑人的询问技巧
实案解析
六、反舞弊的高级调查技术
不正当财产与收入的核实
行踪调查
隐蔽视听证据收集
计算机网络调查与取证
秘密调查
分组模拟互动
七、高效舞弊调查的五要素
八、证据的梳理与固定
1、哪些证据可以作为公司内部处置的依据？什么证据可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存证据？
3、如何将调查所获间接证据材料形成证据链条？
九、针对舞弊雇员的常见处置方式
十、反舞弊的综合策略
【讲师介绍】
郑刚（Frank Zheng）
国内知名风险控制专家、商业情报专家，“360度并购尽职调查”方法体系的创立人，Keen Risk Solution（以下简称KRS）执行董事。郑刚先生系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛、2009中国竞争情报年会、2010中法竞争情报交流论坛主讲嘉宾、2011中国首届海外风险控制高峰论坛、2011WAD全球年会特邀嘉宾。
针对企业所面临的风险日趋多元化的现状，郑刚先生在国内最早提出“企业综合风险控制服务”的概念；
针对网络舆论攻击日益成为打击特定国家、企业与组织机构的工具，郑刚先生在2008年10月中国信息安全产业高峰论坛首次提出《网络舆论战——一种全新的非军事战争手段》，全面地阐述了网络舆论攻击这一以挖掘放大负面信息为攻击工具，打击个人、企业及国家的新型攻击方式，详细分析了网络舆论攻防的机理、程序及使用资源，并对我国如何应对全球化条件下的网络舆论对抗提出了有针对性的思路与对策。
2010年5月11日，郑刚先生应法国工商联合会的邀请，在 “中法竞争情报高峰论坛”上作《通过竞争情报控制企业风险》主题演讲——郑刚先生在演讲中大胆地提出了企业综合风险控制产业的概念，以案例研讨的方式与在场的法国、摩洛哥、瑞士的竞争情报学者、专家进行了互动交流，并就竞争情报在这一产业链中的核心地位作出了乐观地展望。整个演讲受到以法国工商联竞争情报分会主席Philippe CLERC 先生、法国竞争情报学界泰斗Dou Henri教授为首的欧洲竞争情报专家以及中方代表团各位专家的高度评价。
针对全球化环境下，中国企业并购屡屡失败的严峻现实，郑刚先生通过对并购风险管理的深入实践，提炼并提出了 “基于产业链框架下的360度并购尽职调查”方法体系，并在国内较早提出发展中国民族商业安全产业，为中国企业海外扩张提供风险控制服务的观点。
郑刚先生曾接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》等数十家国内外媒体的专访。
目前主要研究方向：并购风险管理、企业竞争情报与商业秘密保护、知识产权保护；中国企业的海外风险控制；中国商务安全产业宏观发展战略。
担任的社团与学术职务：
中国竞争情报学会咨询顾问委员
中国知识产权研究会专家会员
深圳市产业经济研究会副秘书长
擅长授课领域：并购风险管理、尽职调查、企业经营活动中的竞争情报与反情报、企业商业秘密保护、企业内部舞弊调查。
推荐课程
企业劳动法规实务指导 2026-05-06
企业劳动法规实务指导（2天）【培训费用】3580元/人（包括会费，讲义，证书）【课程收益】随着《劳动合同法》的颁布和实施，许多企业爆发种种劳资纠纷，企业在处理劳资纠纷时常遇以下问题： 陷入某些人力资源法律概念的误区； 没有掌握企业规章制度制定和执行的方法； 没有掌握有效预防与处理劳动争议的方法。针对以上问题，本课程帮助您从整体上把握人力资源法律规则，细致分析...
讲师：张老师 Robert详情
客户关系管理 2026-05-06
客户关系管理（2天）【培训费用】3980元/人（包括会费，讲义，证书）【课程收益】销售仅是把客户拿下，而服务才能把客户留下，使得客户有推荐和再购买的能力和行动才是我们企业销售的真正水平，才是企业的核心竞争力。本课程通过实战案例，通过培训，学员提高客户服务与运营管理的意识、掌握客户服务的基本理念和管理工具和技巧。提高企业的整体客户管理的水平。学会如何做好客户服...
讲师：张老师 Robert 王老师 Rice详情
大客户开发与管理技巧 2026-05-06
大客户开发与管理技巧（2天）【培训费用】3980元/人（包括会费，讲义，证书）【课程收益】各公司都非常重视大客户，因为他们使我们的生存之本，给我们带来重大的价值或潜在价值，所以开发和管理大客户就非常重要。但往往销售人员对大客户的管理缺乏系统的开发和维护方法，造成客户的投诉或流失。本培训课程就是为学员提供一套工业品大客户销售行之有效的方法和工具，从而有效提高大...
讲师：王老师 Rice 张老师Richard 肖老师详情
高级商务演讲技巧 2026-05-06
高级商务演讲技巧（2天）【培训费用】 3980元/人（包括会费，讲义，证书）【课程对象】需要加强和提高演讲能力的任何人士，任何需要在商业和社会场合进行正式和即兴讲话的人。【课程背景】：场景举例：总经理：我们上个月开了4场产品推广活动，公司花了不少钱，但是，产品的销售情况总是不尽人意，为什么我们在推荐会上的销售达成率没有想象中那么高，大家觉得原因在哪里？客户经...
讲师：张老师Richard 张老师 Robert详情
战略分析与战略制定 2026-05-06
战略分析与战略制定（2天）【培训费用】 3980元/人（包括会费，讲义，证书）【课程收益】战略管理是企业管理至关重要的一环，它决定一个企业能否做“正确的事”，进而决定企业的生死存亡。本课程意在使学员掌握战略分析与制定的方法与工具，掌握企业战略规划与实施的基本流程与主要应用模型，从而为制定正确的战略打下基础。【课程对象】公司董事长、总裁、各事业部负责人、战略总...
讲师：张老师 Robert详情
有效开展市场调研 2026-05-06
有效开展市场调研 (2天)【培训费用】 3980元/人（包括会费，讲义，证书）【课程收益】市场营销调研是企业了解市场、掌握消费者需求的重要手段。可以说，调研工作做与不做，以及调研工作是否有效，将直接决定着企业决策的合理程序。本课程通过对调研问题的确定、调研计划的制定、一二手资料的收集、问卷设计、抽样计划、数据分析及调研报告撰写等内容的介绍，系统讲授了营销调研...
讲师：王老师 Rice 张老师Richard详情
薪酬福利体系构建技巧 2026-05-06
薪酬福利体系构建技巧（2天）【培训费用】3980元/人（包括会费，讲义，证书）【课程收益】薪酬往往是企业最敏感的部分，如何设计好薪酬体系涉及到员工的激励和保留的效果，所以研究和掌握薪酬设计和管理的规律就显得至关重要。本培训课程提供了全面和先进的薪酬体系的设计思路，通过围绕一个兼顾外部、内部、个人三方面的公平的模型精心设计，使薪酬体系成为激励员工创造良好业绩的...
讲师：张老师 Robert详情
基层管理者/班组长职业化提升训练 2026-05-06
基层管理者/班组长职业化提升训练（2天） 【培训费用】3580元/人（包括会费，讲义，证书）【课程收益】上面千根线，下面一根针。基层管理者对企业的价值创造是非常基础的、关键的，如何把他们打造成效率高手才是生产企业提升制造、服务和质量水平的真谛！本课程为各种生产和服务企业打造，科学全面地提升班组长职业化水平。【参加对象】 一线主管，一线班组长，一线各级管理人员...
讲师：张老师 Robert详情
全媒体时代的企业危机公关与舆情应对 2026-05-06
全媒体时代的企业危机公关与舆情应对培训时间地点：深圳 培训费用：3600元/人（培训费用、资料费、茶歇、结业证书、税费等一年内可免费复训一．课程背景：企业发生危机，如同面对税收一样不可避免。危机来临之时，组织做出的一系列的管理与沟通动作，用以消除危机因素、降低经营损失、减轻商誉损害、修复品牌形象，重新获取内部外部的信任和支持，就是危机公关。在当下社会经济发展...
讲师：田付详情
- [潘文富]从商业思维看待交社保
- [潘文富]厂家新任销售总监的基础工
- [潘文富]厂家增设经销商的背后
- [潘文富]厂家业务人员在经销商面前
- [潘文富]公司规范化改革的前期铺垫
- [王晓楠]辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠]西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠]西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠]什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠]2024年陕西省及西安市最
