风险防控课程体系
“两票制”政策下药企营销财税合规转型与风险防控策略【课程背景】2017年2月9日，国务院办公厅印发《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》（国办发〔2017〕13号）明确提出：推行药品购销“两票制”。综合医改试点省（区、市）和公立医院改革试点城市要率先推行“两票制”，鼓励其他地区实行“两票制”，争取到2018年在全国推开。2017年1月9日国务院医改办等八部委《印发关于在公立医疗机构药...
讲师：简生仁查看详情
一、课纲大纲：1.柜面操作风险防控2.产品销售风险把控二、培训对像：操作柜员、风控主管、网点负责人柜面操作风险防控1、柜员的职责定位1.1高效业务处理1.2优质柜面服务1.3操作风险把控1.4产品推荐销售2、柜面操作主要风险有那些？2.1现金业务差错2.2外部欺诈风险2.3重要凭证管理2.4员工监守自盗（盗窃库款、挪用客户资金）2.5内外勾结作案（销售飞单、非法集资、违规担保）2.6其他违规操作2...
讲师：王恪查看详情
确认式申报时代巅峰对决---“税、会、保、费”差异调整实操与稽查风险防控【课程背景】随着金四运行，依据税总纳服函〔2023〕72号规定，针对企业的“确认式申报”登上了历史舞台。“确认式申报”就是税局系统自动填报纳税人税费种申报表，试算纳税人本期应补退税额，并与企业“对税”。如果企业调整申报的税费与税局预填报的税费不符，将收到税局的“一户式精准防控”预警，如果处理不当，将演化成税局“进一次大门，查所...
讲师：安文英查看详情
《用工风险防控与裁员策略、补偿金计算误区》课程目标：1、清晰掌握企业单方解除劳动关系的类型与实施程序；2、全面掌握与企业单方解除劳动关系相关的法律规定及实践操作口径；3、运用诉讼与抗辩、举证技巧以减少企业的诉讼与用工成本，减少企业对外支出。授课风格：李丹老师首创在快乐中学习劳动法的理念，用“亲民化”语言诠释晦涩难懂的专业法律术语；用专业理论+案例互动+战略思维“三位一体”的教学方式，鼓励启发学员学...
讲师：李丹查看详情
1天《邮政代理金融业务合规操作风险防控》 课时：6H
邮政代理金融业务合规操作风险防控一、职业经历王恪，20年国有银行工作经历，7年专职银行培训经验、省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发、民生、招商、华夏等全国性银行分支行...
讲师：王恪查看详情
《劳动合同与人力资源风险防控》课纲 课时：12H
劳动合同与人力资源风险防控（2天）课程背景你知道——招聘广告中的虚假宣传导致的缔约过失责任风险吗——就业歧视导致的行政处罚或赔偿责任、民事责任风险吗——用人单位自行拟定劳动合同文本的风险有哪些——试用期、见习期、实习期、合同期、服务期的区别与应用风险是什么——劳动合同条款约定不明的不确定风险是什么——不能二次约定试用期的5种情形是什么——竞业限制补偿金随工资一起发放的风险是什么——什么是证据的真实...
讲师：毕春秋查看详情
2天《银行内控案防合规操作风险防控》 课时：12H
银行内控案防合规操作风险防控（二天版）一、职业经历王恪，20年国有银行工作经历，7年专职银行培训经验、省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发、民生、招商、华夏等全国性银行...
讲师：王恪查看详情
新时代电力企业的法律风险防控 课时：6H
新时代电力企业的法律风险防控【教学背景】习近平指出，市场经济的高效率就在于价值规律、竞争规律、供求规律的作用，但发挥市场经济固有规律的作用和维护公平竞争、等价交换、诚实守信的市场经济基本法则，就需要法治保障。因此，作为市场参与主体的电力企业应当遵纪守法，注意合法规避自身发展的法律风险。【教学时长】1天（6个小时/天）【教学方式】以案例式与互动式教学为主，以经验分享为辅【课程大纲】一、法律是市场经济...
讲师：刘腾飞查看详情
加强国有企业风险防控刻不容缓 课时：6H
《加强国有企业风险防控刻不容缓》【教学背景】习近平总书记指出，“国有企业特别是中央管理企业，在关系国家安全和国民经济命脉的主要行业和关键领域占据支配地位，是国民经济的重要支柱，在我们党执政和我国社会主义国家政权的经济基础中也是起支柱作用的，必须搞好”。一个不容忽视的问题是，国有企业已经逐渐成为腐败发生的高危地带。【教学时长】1天（6个小时/天）【教学方式】以案例式与互动式教学为主，以经验分享为辅。...
讲师：刘腾飞查看详情
《HR必备劳动合同法律知识及风险防控》课纲 课时：12H
HR必备劳动合同法律知识及风险防控（2天）课程背景你知道——劳动者入职之初有何法律风险吗——订立书面劳动合同的最佳时段吗——哪五种情形不能二次约定试用期——违法解除的比支付经济赔偿金（2N）更为严重的后果是什么——合理规避无固定期限劳动合同的五条措施是什么——何谓规章制度制定的法定程序——如何界定劳动者的“欺诈”行为——保密、竞业限制、竞业禁止的区别与联系是什么——劳动者赔偿责任的三个构成要件是什...
讲师：毕春秋查看详情
2天《网点柜面内控合规操作风险防控》 课时：12H
银行网点柜面合规操作风险防控（2天版）一、职业经历王恪，20年国有银行工作经历，7年专职银行培训经验、省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发、民生、招商、华夏等全国性银行...
讲师：王恪查看详情
企业对优化人员劳动合同的变更、解除、终止全面风险防控 课时：12H
《企业对优化人员劳动合同的变更、解除、终止全面风险防控》课程背景:随着我国经济体制改革不断深化，社会主义市场经济体制以及劳动法律法规的日趋完善，企业面临的劳动用工环境也不断发生变化。企业逐步明晰劳动用工管理潜在风险，怎样有效的防范这些风险，培养预测、分析劳动用工法律风险的思维，宏观把握全局，认识劳动管理中的权、责、利，理解法律法规中的“利好”因素在哪里，并知道怎样应用。如何在不增加用工成本的基础上...
讲师：李丹查看详情
1天《银行网点反洗钱及柜面操作风险防控》 课时：6H
银行网点反洗钱及柜面操作风险防控一、职业经历王恪，20年国有银行工作经历，省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发、民生、招商、华夏等全国性银行分支行，以及多家城商行、信用...
讲师：王恪查看详情
【课程大纲】一讲 认识财务报表，充分利用企业的“听诊器”1、财务报表的精髓 2、为什么企业高管必须要会看懂财务报表3、财务报表分析的框架财务报表就是企业的“听诊器”，在密密麻麻的数据背后所包含的是企业经营状况与潜在的风险。那该如何从这些大量的财务数据中发掘出企业的秘密下面我们从7个方面了解财务报表里的数据分析。（1）实收资本注意的问题：虚假投资、虚假验资的风险（2）主营收入税务对企业收入的监控...
讲师：简生仁查看详情
1天《银行网点合规操作及反洗钱风险防控》 课时：6H
银行网点柜面操作及反洗钱风险防控一、职业经历王恪，20年国有银行工作经历，7年专职银行培训经验、省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发、民生、招商、华夏等全国性银行分支行...
