风险防控课程体系
国地税合并后的税制改革和税务风险防控【课程背景】2018注定是一个税制改革丰收年，从国地税合并，到降低增值税税率、统一小规模纳税人标准、退还部分行业增值税留抵税额，再到企业所得税将外购设备直接扣除标准提升到500万元、职工教育经费统一提升为8、优化税前扣除凭证管理规定，以及8月31日全国人大修订《个人所得税法》，2019年起将社保移交给税务局征管等等，新政一个接着一个，让企业财税工作人员应接不暇。...
讲师：赵松奎查看详情
一.柜台操作中的法律风险的新特点与新挑战操作风险中法律因素的新特点：1.网点柜台操作平台是建立在过滤“操作风险、法律风险和道德风险”基础之上的高质量、高效率、高水平的盈利模式。2.银行在结算层面设计到的法律、法规与制度。3.贴现行是否享有票据权利，承兑行应否支付票款4、银行对客户作出服务承诺，未实现而应负的法律效力法律风险的新挑战：1、高息揽储，盗用客户资金2、存单挂失止付的法律风险3、一字之差，...
讲师：王君查看详情
部分开启网络金融之门模块一：开启网络金融之门1.案例：从阿里贷款故意隐藏的一个数字说起2.阿里贷款的密码解剖3.网络金融之门模块二：网络金融概述1.概念2.互联网金融的特点3.互联网金融的突破4.金融商业模式的三分法5.互联网金融的主要分类6.金融互联网化的主要模式7.目前我国网络金融的特点第二部分网络金融创新的主要形态模块一：商业形态与互联网金融1.揭示商业模式的三级台阶2.商业形态的经典模型3...
讲师：林承铎查看详情
实战攻略：物业管理法律风险防控与纠纷处理提升必修课【课程背景】在依法治国、建设法治中国的大背景下，在业主及业主委员会维权意识及法律意识不断觉醒和增强的语境下，物业服务企业面临着史无前例的法律风险考验。物业公司在管理、服务、运营的过程中，稍有不慎就有可能触发法律风险点；在法律纠纷发生后，往往又缺乏专业高效的法律应对措施和指导，导致各类纠纷不断，削弱了物业公司的持续经营能力和盈利能力。为帮助广大物业服...
讲师：王占强查看详情
《信用卡风险防控技巧》 课时：12H
课程名称：《信用卡风险防控技巧》主讲：乐嘉琪老师6-12课时【课程背景】：信用卡作为一种的信贷产品，既能给银行带来丰厚的利润，同时也伴随着一定的风险，各家银行都依托自身的数据和专门的风控人员对自身的业务进行风险控制，根据客户的风险承受能力给予适当的额度。但在实际的业务操作中，由于涉及到市场、客户以及客户经理等多重因素的影响，可能产生一系列操作风险和道德风险，本课程旨在通过对银行信用卡从业人员的培训...
讲师：乐嘉琪查看详情
国地税合并下的双税双扣、关账应对、2019年稽查重点及企业涉税风险防控【课时】两天【内容精介】最严发票令及国地税合并大背景下，在汇算清缴中如何做好票据合规性下的的双税双扣（增值税抵扣与所得税扣除）。课程以汇算清缴中日常经营业务的基础--票据为核心，结合最新所得税税前扣除凭证管理办法、收入准则、税收政策，总结梳理2018年汇算清缴中系列实务问题涉及的发票、收据、合同、协议文件等各类票据合规性操作重点...
讲师：刘金税月查看详情
法律风险防控培训大纲第一部分：培养预防法律风险的意识一、法律专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第二部分：信贷务审批环节的法律风险控制贷款主体的法律风险防范与控制合法的贷款主体不合法的贷款主体具有法律瑕疵的贷款主体二、贷款用途的法律风险防范与控制合法合规明确具体三、贷款担保中的法律风险识别与控制担保主体担保方式担保物四、法律问题的尽职调查中如何识别和控制法律风险真实性审查行...
讲师：郭耀峰查看详情
人力资源法律风险防控 课时：6H
新法下企业用工风险防控【课程背景】随着企业用工方式的多元化、灵活化，企业与员工的劳动关系已不再搞“终生制”，员工进和出已日趋常态化、复杂化。与此同时，国家劳动法规这道“紧箍咒”也越来越紧，企业的用工成本不断提高，用工风险越来越大。过去人们常说“请神容易送神难”，现在却变成了“请神难，送神更难”。如何在不违反相关劳动法规的前提下，尽可能降低企业用工成本与用工风险？如何才能防范劳动纠纷的发生，防患于未...
讲师：徐栋梁查看详情
最新会计准则变化讲解和企业涉税风险防控 课时：12H
2017最新会计准则变化讲解和企业涉税风险防控（2天）第一部分最新会计准则内容变化讲解一、会计准则调整最新动态1、会计准则最新调整的背景及意义2、最新调整对企业的影响及应对策略3、未来会计准则变化趋势分析（国际动向）二、最新发布准则解释-第9-12号1、权益法下有关投资损失的会计处理2、否定“以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法”3、“以使用无形资产产生的收入为基础进行摊销”的条件三、收入最新...
讲师：臧晓辉查看详情
王敏求《 近期监管政策解读及案件风险防控》 课时：6H
课程名称：《近期监管政策解读及案件风险防控》主讲：王敏求老师6课时课程对象：商业银行管理人员课程大纲/要点：一、近期重点监管政策解读1.强监管态势的背景与起因分析。2.重点监管政策解读。《开展银行业“违法、违规、违章”行为专项治理工作的通知》《开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知》《开展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”专项治理工作的通知》《关于集中开展银行业...
讲师：王敏求查看详情
企业税务内控体系的建立课程背景近年经济发展环境面临形势极为复杂，经济社会发展中“两难”问题增多，政府“很差钱”。税收任务全面吃紧，“严稽查”成不二法则，税务稽查正逐渐从“执法督查”转为“以抓收入为主”。在这样的大背景下，企业普遍感到税负很重，有意无意地少交税、稀里糊涂地多交税，这是中国企业的现状。企业税务战略调整涉及多部门联动，需要“一把手”决策，而很多决策者没有意识到——税务这个“高风险区”和“...
讲师：郭伟查看详情
知识产权风险防控与品牌建设 课时：6H
知识产权风险防控与品牌建设课程目录1知识产权基础1.1知识产权概说1.1.1企业财产权关系1.1.2企业无形财产权1.1.3企业知识产权细分1.1.4知识产权的定义1.1.5企业知识产权的价值1.1.6知识产权的主要内容1.1.7知识产权的权利稳定性状况1.1.8知识产权取得、保护相关规定1.1.9知识产权的特点1.2商标1.2.1商标的定义与分类1.2.2商标的设计1.2.2.1要具有显著性1....
讲师：赵永杰查看详情
最新税收政策和税务稽查风险防控主要内容：税收环境变化与税务稽查新动态影响2018税务稽查的政策回顾税收政策释放的稽查信号剖析国地税联合下的稽查新动向联合稽查随机抽查二、数据共享后的纳税变化与稽查风险点企业应了解的大数据时代税收征管模式不可忽视的金税三期数据分析功能不规范开具发票的潜在稽查风险关联交易中无所遁形的税务危机难以掩盖的个税“漏洞”大数据下国地税联合稽查的对象选择企业纳税申报的税务风险及防...
讲师：汪星查看详情
《招投标管理与风险防控策略》 课时：12H
招投标管理与风险防控策略课程背景：随着我国招投标业迅速发展，市场规模越来越大，招投标领域越来越广，人们对招投标业务越来越需要。但是，招投标市场存在很多问题，存在市场不规范，监管不力，程序不合法，标准不符合法律规定，招投标文件制作不符合要求，串标、废标、流标等现象时有发生，合同签订不符合法律规定导致合同无效等一系列问题影响招投标发展顺利进行。导致招投标违背实现公平、公正、公开和诚实信用的原则，不能实...
讲师：李姝融查看详情
《经济新常态下劳动法规与用工风险防控》 课时：12H
经济新常态下劳动法规与用工风险防控课程背景：我国处于宏观经济增长低速和产能过剩经济新常态，这一现状将持续很长一段时间。企业形式严峻，能顺利度过这个困难时期，尤为重要。作为一名人力资源管理者，不可避免将面临巨大的挑战：◆集团组织架构调整（关、停、并、转），随之而来的人员工作量分析和减员、并岗、调岗必然的发生。◆日常工作中的防火墙已经完善，您的思想和心态上是否已经做过了梳理，都准备好了吗？管理者与员工...
