风险防控课程体系
《建设工程合同管理及风险防控》 课时：6H
《建设工程合同管理及风险防控》课程时长：2-3天课程提纲：1.相关法律法规的应用解析，结合大量案例系统讲解建设工程项目中，哪些是依法必须招标的项目，范围、概念七部委30号令相关条款讲解。2.从民法通则、合同法的角度上讲解合同的概念，合同的广义与狭义之分，何为合同法第十条所提的其他形式合同，其重要性，结合案例讲解合同管理的重要性。（1）某教授与翻译研究中心的司法纠纷；（2）某招标保险合同对变更增加部...
讲师：窦汝良查看详情
《企业五维法律风险防控方案》 课时：12H
企业五维法律风险防控方案课程背景：众多法律风险是企业发展中不可忽视的危机点:公司架构漏洞可能引发治理失效、管理层个人财产纠纷或致公司经营异常、资本对接疏忽甚至葬送企业控制权，从“难以觉察”到“暗自滋生”再到“骤然降临”,风险带着不同面具似乎随时可引起严重后果，令经营者们措手不及。本课程从企业发展的五个重要维度，深入剖析可能出现的风险及有力对策，帮助企业家与管理层练就慧眼、充实智库，以达到在企业经营...
讲师：李阳查看详情
《新形势下信贷业务全流程风险防控能力提升实务解析》课程背景：金融是现代经济的核心，防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。有效防范和化解金融风险，具有现实的必要性与紧迫性。防范化解金融风险首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各级金融机构、金融市场、尤其是传统信贷以及新金融领域都要加强风险防范，防止风险交叉性感染，确保各级金融机构均可实现防范化解金融风险。本课程以理论知识+实际操作+案例分享的形式...
讲师：王鑫查看详情
企业如何做到合同风险防控 课时：6H
企业如何做到合同风险防控？----合规是企业发展必经之路，从合同开始，成功了一半课程背景：解读–《企业如何做到合同风险防控？——合规是企业发展必经之路，从合同开始，成功了一半》《中华人民共和国民法典》共7编，合同制度是市场经济的基本法律制度。合同编的法条占到了民法典的半壁江山。第三编“合同”在现行合同法的基础上，贯彻全面深化改革的精神，坚持维护契约、平等交换、公平竞争，促进商品和要素自由流动，完善...
讲师：赵青霞查看详情
《柜面反假及账户风险防控综合岗位能力提升培训》【课程背景】近年来，电信诈骗案件呈现持续高发态势，且手段不断翻新。2022年12月1日，《反电信网络诈骗法》正式实施将反电诈工作提升到了立法高度。人民银行货币《3号令》的正式实施，金融机构银行网点所有现金收付、清分、鉴定以及金库人员需要引起重视。声誉风险，是指由银行保险机构行为、从业人员行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对银行保险机构形...
讲师：康荣灿查看详情
《商务合作合同制定与风险防控》 课时：12H
商务合作合同制定与风险防控课程背景：企业对外合作离不开合同的签订，一旦签字盖章合同就决定了合作的最终走向甚至成败。合同签订前是否避开潜在风险？履行时是否充分实现目的？终结时是否将权利义务清算清楚？……本课程从对外合作的三个角度与合同风险五个环节，帮助企业家与合作各方强化合同风险防控、完善合同条款拟定，以达到在商务合作中有备无患、应对自如。课程收益：●识别企业合同签订五个环节中的风险，掌握风险控制对...
讲师：李阳查看详情
EPC工程总承包应用解疑及风险防控措施一、对工程总承包承揽业务存在误区1、不了解项目的建设详细情况，盲目承揽项目2、采取固定总价对承担的风险估计不足二、目前各方对工程总承包认知的差异1、工程总承包单位的认知（1）工程总承包单位对项目管理能力缺乏（2）工程总承包单位对风险责任重视不够（3）工程总承包单位对风险家中与造价对等认识不足2、建设单位对工程总承包模式的认知（1）工程总承包模式下，建设单位缺乏...
讲师：徐宝洲查看详情
柜面业务合规操作和风险防控一、课程目标和对象通过对账户管理、存款、查冻扣、存款继承、存款证明书、支付结算、银行卡、电子银行等业务合规风险事项的解析，提高学员合规风险防范意识，让学员掌握重要业务相关法律、法规、制度和风险防控方法。二、课程主要内容重点是执行法律、法规和银行制度的相关规定，以及风险意识的培养，所以培训时主要结合日常工作内容，剖析各类重要业务的风险点和防控方法。具体内容为：（一）账户和存...
讲师：张林查看详情
电力服务规范与风险防控意识 课时：12H
电力服务规范与风险防控意识【课程背景】当前电力营销部门面临的法律事务正急剧增加，防范和化解法律风险，避免“法律陷阱”已成为电力营销管理中面临的又一新课题。目前许多供电企业并没有建立相应的法律风险防范机制，法律风险防范能力有待提高，其重要性和紧迫性勿庸置疑。针对供电企业经营发展现状和内外部环境，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，建立一套适合自身发展和管理要求的法律风险防范体系，加强日常的服务...
讲师：李伟恺查看详情
《小微信贷全流程风险防控及实操案例解析》讲师：仪老师[课程背景]近年来随着实体经济增速地位徘徊，以及互联网冲击下传统商业模式的巨大转变等因素，导致商业银行信贷业务风险事件频繁发生，银行案防压力持续加大。剖析现阶段集中爆发的信贷风险问题，商业银行信贷风险管控仍存在一定的薄弱环节：信贷业务各环节的风险点识别问题；尽职调查与隐含道德风险的问题；风险管控中后台如何与业务一线形成良性互动问题；贷款后续管理过...
讲师：仪清涛查看详情
《对公赋能—新形势下信贷业务全流程风险防控能力》暨调查报告撰写提升实务解析课程背景：金融是现代经济的核心，防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。有效防范和化解金融风险，具有现实的必要性与紧迫性。防范化解金融风险首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各级金融机构、金融市场、尤其是传统信贷以及新金融领域都要加强风险防范，防止风险交叉性感染，确保各级金融机构均可实现防范化解金融风险。本课程以理论知识+...
讲师：王鑫查看详情
精准提质——普惠小微贷款风险防控与精准营销 课时：12H
精准提质——小微贷款风险控制与精准营销主讲：方远课程背景：近年来，各银行积极调整经营策略，小微业务、零售贷款的发展已成为当下和未来的重要战略选择，纷纷打造自己的核心竞争力。但普惠小微贷款本身风险较大，加上财务体制及相关信息披露体系落后，银行服务普惠小微贷款客户呈现出成本控制和风险管理两个瓶颈，能否顺利开展普惠小微信贷业务，风险管理能力和水平的高低成为关键性因素。因此，探索行之有效的精准营销和普惠小...
讲师：方远查看详情
运营人员案件风险及操作风险防控 6h 课时：6H
【课程主题】运营人员案件风险及操作风险防控【课程对象】会计主管、检辅人员等【课程收益】1、了解银行案件防控和操作风险防控的必要性和重要性。2、剖析银行案件的类型、表现形式和业务层面的操作风险防控手段。3、以法律和监管法规为出发点，掌握合规管理内涵，明晰履职要求。【课程时间】6小时【课程大纲】一、银行案件危害及后果（一）近期银行案件分享（实时更新）（二）银行案件三后果1、法律惩处（1）刑事拘留（2）...
讲师：杨飞查看详情
数字化风险防控营运条线会计主管的必备技能.doc 课时：3H
数字化风险防控:营运条线会计主管的必备技能魏永强博士后大数据与数字化转型专家/建信金融科技技术研发总监课程背景：随着数字化技术的飞速发展，企业经营环境日益复杂，风险也随之增加。作为营运条线的会计主管，如何运用数字化手段进行风险防控，提升财务管理水平，已成为亟待解决的问题。本课程将为您提供一套系统的数字化风险防控方法，助力企业稳健发展。课程收益：1.掌握数字化风险防控的基本理论及实务操作技能；2.了...
