风险防控课程体系
2024：商业银行“专精特新”业务营销与风险防控外部环境“双碳”目标带来的机遇与挑战“二十大”之后的新形势后疫情时代的金融环境绿水青山就是金山银山“专精特新”业务背景“专新特精”专业化、精细化、特色化、新颖化多指中小企业《中国产业发展和产业政策报告》报告首次提出“十三五”时期政策回顾工信部指导意见工信部提出培育制造业单项冠军企业专精特新“小巨人”企业有关方案“隐形冠军”企业是多省市打造“双创”发展...
讲师：陈烨查看详情
合同管理与法律风险防控（提纲）第一部分：相关法律知识一、合同原理—合同的五大功能模块第一大功能模块：谁和谁？第二大功能模块：要干什么？第三大功能模块：怎么干？第四大功能模块：干不成怎么办？第五大功能模块：基本规则二、合同的订立1.如何确定当事人的民事权利能力和民事行为能力？2.签订合同一般应该包含哪些主要条款？3.什么是格式条款？《合同法》对格式条款有哪些特别规定？格式条款的风险防控。4.签字和盖...
讲师：霍明亮查看详情
商业银行案件风险防控培训对象：商业银行管理人员、信贷人员、业务操作人员课程收益：1.认清商业银行的案件风险防控的形势；2.学会识别商业银行的主要违规、违法行为，提升案件防控能力；3.了解合规的内涵和案件防控目标，增强合规意识和案件防控意识。培训内容：1.商业银行的案件防控形势1.1商业银行的主要风险八大风险的特点风险产生的原因分析商业银行案件及其定义1.2商业银行风险管理现状商业银行的核心竞争力商...
讲师：汤建国查看详情
全生命周期合同履约创效与风险防控实务一、项目招投标阶段（一）招投标前签订合同（二）串标、业绩造假等不正当竞争行为及处罚（三）投标文件人证不统一（四）建设工程居间合同的效力（五）不平衡报价（六）投标阶段要注意的工程风险二、项目合同签订阶段（一）主体资格（二）黑白合同1.黑白合同的定义2.“黑白合同”的结算问题（三）多份合同（四）工程质量标准（五）工程量清单的性质及强制性条文效力（六）合约规划1.形成...
讲师：邓南平查看详情
房地产企业销售法律风险防范一、合同管理1、合同管理应形成整体的合同管理和闭环管理的模式2、合同条款增加刚性，减少弹性3、双赢是合同管理追求的共同目标4、加强合同管理，减少“合同欺诈”5、关注合同索赔二、房地产企业预售签约环节涉及的合同风控点收取订金、签订购房合同、预收房款、开展营销活动、样板房、售楼处投入使用等等；⑴、商品房买卖合同风控点=2\GB2⑵、商品房买卖补充条款风险⑶、商品房交付标准风险...
讲师：邹枋銮查看详情
《结算账户风险管理及异常账户风险防控专项培训》主讲:黄立新一、引言（一）外部风险1.买卖账户的成因及案例情况2.“断卡”行动目标和工作要求简介（对象，要求，重点领域）（二）监管要求1.结算账户风险管理文件梳理与工作要求2.结算账户风险控制的重要意义3.近期监管重要的风险提示二、结算账户管理及风险防范（一）自然人客户身份识别1.买卖自然人账户特征分析2.自然人客户“四步法”分析法3.主要开户证件及辅...
讲师：黄立新查看详情
《企业招投标法律风险防控》 课时：3H
课程名称：《企业招投标法律风险实务》精简版主讲：郁良老师3小时课程大纲/要点：一、招标采购的内涵1.对“招标投标”概念的理解2.招标主要特点及与其他交易方式的区别二、招标投标的程序1.招投标的4个阶段及其法律属性2.招投标主要类型分析：公开招标、邀请招标、强制招标等三、核心法律风险及应对（案例、解析及讨论）1.招投标所涉法律体系框架2.必须招标项目未招标合同是否无效解析：理解强制招标制度3.电子数...
讲师：郁良查看详情
企业家难言之隐与风险防控之道 课时：6H
课程主题:企业家难言之隐与风险防控之道课程前言企业家久经沙场，创建企业版图实属不易，市场多变，竞争者众，政策迭代，在经营发展的过程中，往往身处危境而不自知，待发现时，往往情况复杂甚是难以挽救。本课程主要针对企业家在创富阶段可能面临的共性风险，有预见性的点出，针对一系列风险，提出识别、防范、隔离或分散风险的积极建议，有利于企业家未来的财富保护与传承。时长:6小时大纲企业家风险点公私不分的风险分析企业...
讲师：陈德伦查看详情
《新形势下银行风险防控》面临股市跌跌不休＋汇率贬值压力＋房市调控力度+货币政策走宽的环境熟读政令框架，有利于政策方向掌握与建立风险管理体系2018/12中央经济工作会议对2019年的经济定调全面风险管理初级风险管理全面风险管理1.0阶段全面风险管理2.0阶段风险管理框架六大基石说明金融机构风险管理工作重点风险偏好建设明确公司风险容忍度相互制衡的管理职能定位建立风险敏感性分析工具与流程管理Quant...
讲师：陈瑞辉查看详情
《高客经营，风险防控——高净值客户私人财富管理与传承》 课时：12H
高客经营，风险防控——高净值客户私人财富管理与传承课程背景：通过对大量客户案例的分析，总结出：当财富积累到一定阶段的时候，应安全”优先，“获益”在后，方得“传承”,否则“竹篮打水一场空”将成为高座值人群不可承受的写照。因此，可以这样理解，完整的财富脉络图是由创造财富、拥有财富、管理图富和传承财富构成的，这是风起云涌的财富大历史中一脉相承的合题，也是时代赋予我们的挑战，但究其本质，是要每位关心自己财...
讲师：张瑞丹查看详情
全增值税时代税务稽查与企业风险防控【课程介绍】“营改增”加上金税三期的系统工程“一个平台、两级处理、三个覆盖、四类系统”的推行，形成了以软件系统测评分析、预警评估、风险推送的稽查新模式；伴随着新一轮税收专项检查的实施，五证合一、税收实名制认证、个人税号、信用体系、国地税联合稽查、一案双查、双摇号稽查制度等税收新措施，……这一系列税务稽查措施稳步推进，给广大纳税人带来了前所未有的新风险，这就要求企业...
讲师：赵丹慧查看详情
合同法律风险防控（课纲）主讲：霍明亮律师开篇法律逻辑思维▲客观思维▲逆向思维▲发散思维第一篇合同总则第一部分：合同原理—合同的五大功能模块第一大功能模块：谁和谁？第二大功能模块：要干什么？第三大功能模块：怎么干？第四大功能模块：干不成怎么办？第五大功能模块：基本规则第二部分：合同的订立1.如何确定当事人的民事权利能力和民事行为能力？2.电子合同订立规则？3.预约合同的理解与适用？4.签订合同一般应...
讲师：霍明亮查看详情
《个人信贷业务及风险防控技术》 课时：2H
《个人信贷业务及风险防控技术》主讲：李老师约6-12小时课程纲要：第一部分：个人信贷业务风险防控第一节风险防控概述1.风险与风险防控2.银行面临的主要风险类型3.个人信贷业务的主要风险 第二节个人住房贷款业务的风险分析与风险防控1.中国房地产行业风险分析我国房地产行业概况分析房地产是国民经济中占主导地位的产业房地产是国民经济中基础性和先导性产业我国房地产行业风险分析（一）市场风险分析1、销售风险 ...
讲师：李德胜查看详情
《商业银行小微业务发展趋势与风险防控》 课时：6H
《商业银行小微业务发展趋势与风险防控》主讲：李老师课时：6小时第一部分小微金融战略背景一、复杂的经济环境1.几个关键经济指标2.不确定性风险二、商业银行总体经营战略的发展趋势1.当前及未来的挑战2.三大板块的发展趋势三、小微市场状况1.小微企业的行为特点2.小微企业的风险特点3.小微业务机遇第二部分小微金融发展模式及同业小微金融发展状况一、小微金融主要发展模式1.产业集群模式2.供应链模式3.关系...
讲师：李德胜查看详情
《新能源投资风险防控机制构建与合规》 课时：6H
《新能源投资风险防控机制构建与合规》主讲：李皖彰【课程背景】在当今复杂多变的商业环境中，企业面临着来自内外部的诸多挑战。从外部来看，市场竞争日益激烈，法规政策不断更新，行业变革迅速；内部则面临着管理流程的优化、员工行为的规范以及资源的有效配置等问题。课程围绕新能源投融资领域，系统开展《公司法》《证券法》等核心法律法规解析、合规实务指导、风险防控机制构建，并结合典型案例深度剖析行业法律问题与责任边界...
