法律风险课程体系
《商业银行支行长法律风险防范》 课时：6H
商业银行支行长法律风险防范课时设计：1天培训对象：市级-县级支行长课程大纲：五大国有银行中层干部近期案例避免涉及职务及金融犯罪1.贪污贿赂2.渎职3.破坏金融管理秩序远离民间借贷和非法集资1.集资诈骗吸收公众存款2.其他非法方式吸收公众存款拉存需克制，放贷需谨慎日常管理需规范（印章、凭证、担保）社交应酬风险防范1.营销费用的使用2.收受礼物的风险3.信息保密
讲师：朱文雷查看详情
模块：我国法治环境概说1、宪法与国企、民企2、刑事法与国企、民企3、政府、制度与国企、民企4、企业应防控的法律风险第二模块：刑事法律风险解读1、应慎重对待的罪名2、不要轻易忽视的罪名3、企业家原罪和刑事风险4、刑事风险规避方法建议第三模块：其他法律风险浅说1、劳动合同风险2、贸易合同风险3、税务缴纳风险4、知识产权风险5、内外融资风险6、股权运作风险7、政府关系的风险8、其他风险：地产投资、建筑工...
讲师：熊鹤龄查看详情
部分：培养预防法律风险的意识一、法律专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第二部分：信贷业务中的担保制度及其法律风险防范一、金融法律关系诉讼主体风险防范1、借款人2、担保人二、银行信贷业务中的抵押问题1、抵押的成立2、抵押的范围3、抵押的登记4、抵押的权利冲突5、抵押的总结6、抵押的风险防范三、银行信贷业务中的质押押问题1、质押的成立2、质押的对象3、质押的疑点及风险防范四、...
讲师：郭耀峰查看详情
《人力资源法律风险防范技能提升》（1天） 课时：6H
人力资源管理法律意识与风险防范处理技巧课程背景：随着国家在劳动用工方面的法律法规不断出台和逐步完善，企业在人力资源管理方面出现的各种劳动纠纷、法律冲突也越来越多，给很多企业造成很大的困惑和影响。因此，我们必须高度重视对人力资源管理方面的法律法规进行认真研究，吃透其精神实质，有效把握核心内容，从而将人力资源法律风险进行事前系统防备、事中有效处理、事后将影响降低到最低化。本课程结合企业实践中普遍存在的...
讲师：熊伟查看详情
一.柜台操作中的法律风险的新特点与新挑战操作风险中法律因素的新特点：1.网点柜台操作平台是建立在过滤“操作风险、法律风险和道德风险”基础之上的高质量、高效率、高水平的盈利模式。2.银行在结算层面设计到的法律、法规与制度。3.贴现行是否享有票据权利，承兑行应否支付票款4、银行对客户作出服务承诺，未实现而应负的法律效力法律风险的新挑战：1、高息揽储，盗用客户资金2、存单挂失止付的法律风险3、一字之差，...
讲师：王军生查看详情
企业法律风险防控课程大纲 课时：12H
企业法律风险防控张绪才一、【课程背景】企业经营过程中时时处处会隐含着风险，所有风险最终都将以法律风险的形式爆发。法律规定原则笼统，而应用却具体灵活。对于非法律专业人士，要想熟练地掌握合同法等各项法律的规定，学会具体应用，难度很大。因此，在经营过程中出现了很多问题和纠纷，并且导致后续维权难度也很大，造成了很多不必要的损失。二、【授课时长】本课程结合受训企业所属的行业特点选择设计案例，时长一天或两天。...
讲师：张绪才查看详情
《《民法典》时代企业合同法律风险防范》 课时：12H
《民法典》时代企业合同法律风险防范课程背景：合同涉及工作生活的方方面面，无处不在。合同中的每一个字、词乃至标点符号，都关系着当事人潜在的经济利益。合同表述稍有不当或存在歧义，都会影响当事人交易目的的完全实现。因此，无论是企业管理者还是公司法务，严格审查合同条款，尽量避免因合同纠纷及诉讼。确保在法律法规政策允许的范围内，让合同交易目的得以顺利实现。本门课程从合同的谈判、起草、审查、修改、签订、履行及...
讲师：孙志强查看详情
《商业银行业务经营法律风险防范》 课时：12H
商业银行业务经营法律风险防范课程背景：监管风暴时期，全国发生多起银行业金融机构与客户纠纷事件，暴露出部分银行营业机构存在内部控制不严，管理不到位的问题。为推动银行业金融机构规范运营，有效防范外部欺诈和内部舞弊引发的案件和风险事件，切实加强柜面业务操作风险防控，银监会《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》，提出了内控体系建。银行作为一个营利经济组织，每天都在从事各种业务经营...
讲师：戴寒永查看详情
银行信贷业务法律风险控制培训对象：风险合规部门、客户经理、银行全体员工课程目的：业务创新给银行带来了机遇，也对银行的信贷管理提出了挑战，从我国现实出发，借鉴国外经验，识别信贷业务的风险，提出防范措施，保障银行健康发展。培训目标：1、帮助员工系统地掌握法律风险防范措施的具体方法。2、提升全员认清信贷法律风险防范控制对银行发展和员工个人的成长重要性；3、帮助员工树立正确的法律风险控制角色定位，是经营风...
讲师：郭耀峰查看详情
课程内容：一、我国目前对于电子交易的立法现状、司法判例（一）、立法态度和现状（二）、司法判例1、网上拍卖官司如何打，争议集中在何处？2、网上侵权官司如何界定？3、商标权如何维护？4、电子证据效力怎么收集与提供？（1）、1996年北京大学电子邮件案（2）、中国起网络作品被侵权案二、电子商务交易规范的主要内容(一)网上交易及其参与方 1、网上交易 (1)企业间交易（BusinesstoBusine...
讲师：林承铎查看详情
《银行信贷业务法律风险防范》 课时：6H
银行信贷业务法律风险防范课时设计：一天（6-7小时）培训对象：银行中高级管理人员、从业人员课程目的：通过对30余起案例的讲解，使学员能够了解信贷业务所涉及的基础法律概念，知晓信贷业务常见法律风险，以利于在工作中有针对性地进行风险防范。课程大纲引言：为什么要重视风险管理一、信贷业务主要法律风险1.合同被撤销或者被认定无效2.合同被变更且结果不利于银行3.被起诉或仲裁4.业务活动违法甚至犯罪被追究责任...
讲师：朱文雷查看详情
融资租赁的法律模式与法律风险培训对象：融资租赁公司中高层管理者、业务总监、融资经理、风控经理、财务总监、法务经理、法务总监课程目的：通过分析融资租赁公司的业务模式和法律风险结合最新的融资租赁司法解释和最高院的相关案例来帮助融资租赁公司合法合规经营课程内容：通过分析融资租赁公司的业务模式和法律风险结合最新的融资租赁司法解释和最高院的相关案例来帮助融资租赁公司合法合规经营，也可以帮助企业从业人员充分认...
讲师：刘任查看详情
《企业经营法律风险防范》课纲 课时：6H
企业经营法律风险防范讲师：贺正生★培训对象：企业高层管理人员、企业负责人等★培训时间：1天★培训目的及特色：1、采用律师实务过程中的实际案例分析法，为企业管理者依法治企业提供参考和思路。课程内容信息量大，涵盖了《合同法》、《公司法》、《侵权行为法》、《担保法》、《民事诉讼法》、《仲裁法》等常用内容。2、课程由实战经验丰富的执业律师构思，从实际工作的角度进行了模块设计，以讲授实务操作经验和技巧为主，...
