法律风险课程体系
银行工作人员合规及法律风险防范 课时：1H
银行工作人员合规及法律风险防范课程大纲主讲：中国人民大学国际学院金融风险管理学科林承铎副教授前言：银行从业人员的职业道德直接关系到银行业的健康发展。社会主义市场经济表现为伦理经济，这是发展社会主义市场经济的内在要求，作为社会主义市场条件下的银行从业人员也必须恪守其相对独特和具体的职业道德原则和规范，重塑银行的道德约束，不仅是银行业防范道德风险的要求，也是商业银行提升经营管理水平、提高员工职业素质、...
讲师：林承铎查看详情
中小企业法律风险防范策略 一个小故事引发的思考 魏文王问之扁鹊：‘子昆弟三人其孰最善为医’扁鹊曰：‘长兄最善，中兄次之，扁鹊最为下。’魏文侯曰：‘可得闻邪’扁鹊曰：‘长兄于病视神，未有形而除之，故名不出于家。中兄治病，其在毫毛，故名不出于闾。若扁鹊者，镵血脉，投毒药，副肌肤，闲而名出闻于诸侯。” 防范胜于救灾，养生才能长寿 ----目录---- 一、企业法律风险管理 二、企业基础法律风...
讲师：袁志刚查看详情
部分：银行柜员法律风险概述一、柜员法律风险形成的原因、特点和种类二、银行柜员应当依法开展业务三、银行柜员办理储蓄类业务的义务四、银行柜员办理其他业务应注意的事项第二部分：柜员应当培养预防法律风险的意识一、专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第三部分：柜员业务法律风险防范一、存款合同1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同双方当事人的权利4、存款合同中金融机构...
讲师：郭耀峰查看详情
银行信贷业务中的法律风险防范与控制本专题将结合信贷实务，讲解法律风险的形式、来源、相关法律规定及防范措施，商业银行信贷业务面临常见法律问题和风险客户经理法律基础知识讲解（一）借款合同法律关系分析（二）主要担保方式法律知识：保证、抵押、质押、留置和定金（三）与信贷人员相关的物权法和和婚姻法相关法律知识（四）与信贷人员相关的民法和破产法相关法律知识贷款主体的法律风险防范与控制信贷业务合同签约和管理的法...
讲师：林承铎查看详情
法律风险防控培训大纲第一部分：培养预防法律风险的意识一、法律专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第二部分：信贷务审批环节的法律风险控制贷款主体的法律风险防范与控制合法的贷款主体不合法的贷款主体具有法律瑕疵的贷款主体二、贷款用途的法律风险防范与控制合法合规明确具体三、贷款担保中的法律风险识别与控制担保主体担保方式担保物四、法律问题的尽职调查中如何识别和控制法律风险真实性审查行...
讲师：郭耀峰查看详情
商业银行信贷法律风险控制 课时：24H
商业银行信贷法律风险控制课程对象：管理人员授课老师：宾爱琪课程时间：4天（6小时）授课特点：擅长从法律视角观察银行业务过程，专注业务实践中的风险防控，追求培训需求与培训效果的完善统一。课程内容系统全面，具有很强的针对性、实用性与可操作性；授课风格深入浅出、生动亲切、感染力强，在典型案件分析中揭示风险与传导风险控制技术，让学员在理论讲解、案例分享、教练结合互动教学中，轻松掌握解决实际问题的方法与要领...
讲师：宾爱琪查看详情
在企业日常劳动人事管理过程中，基于各种原因，往往会对员工进行具体的分类。比如说，按照工龄的长短将员工分为老员工和新员工；按照对企业的贡献度和价值影响力将员工分为核心员工和非核心员工；按照生产技术和管理上的专业性，将员工分为一线直接员工和管理人员；等等。对于法制化背景下的员工分类而言，可以按照法律对劳动者是否有特别调整或约束而主要分为一般员工和特殊员工。前者主要是指按照劳动法一般原则进行规范和调整的...
讲师：贾富春查看详情
一、企业设立中的法律风险与内部控制1、企业形式选择的法律风险与防范2、出资、股权结构的法律风险与防范3、企业章程的法律风险与防范4、企业设立中疑难法律问题对策二、合同管理法律风险与内部控制5、合同签订过程中的律风险与内部控制6、合同主体的律风险与内部控制7、合同关键条款的律风险与内部控制8、合同履行过程中的律风险与内部控制9、合同救济的律风险与内部控制三、人力资源管理法律风险与内部控制10、招聘录...
讲师：鲍乐东查看详情
国际化经营中的法律风险国际化经营中的法律风险11.从案例讲起：中石油收购加拿大Verenex能源公司31.1.为什么要通过境外并购的方式实现境外投资31.1.1.跨国并购周期短、速度快31.1.2.减少境外投资的风险和不确定性31.2.为什么失败有哪些教训31.3.境外并购有哪些困难31.3.1.外部风险31.3.1.1.国际环境风险31.3.1.1.1.政策风险3法律风险31.3.2.内部风险3...
讲师：李可书查看详情
人力资源法律风险防控 课时：6H
新法下企业用工风险防控【课程背景】随着企业用工方式的多元化、灵活化，企业与员工的劳动关系已不再搞“终生制”，员工进和出已日趋常态化、复杂化。与此同时，国家劳动法规这道“紧箍咒”也越来越紧，企业的用工成本不断提高，用工风险越来越大。过去人们常说“请神容易送神难”，现在却变成了“请神难，送神更难”。如何在不违反相关劳动法规的前提下，尽可能降低企业用工成本与用工风险？如何才能防范劳动纠纷的发生，防患于未...
讲师：徐栋梁查看详情
课程大纲/要点：一、商业银行法律风险概述二、贷前调查—经营因素的法律风险防控三、贷前调查—财务因素的法律风险防控（以案例）四、贷前调查—担保的法律风险防控五、贷时要求—法律风险的评估与决策六、贷后管理—法律风险的控制案例：多家商业银行的实际案例注：本课为自编讲义，集中授课、案例分析，并根据实际课时对讲解内容作弹性调整
讲师：陈建华查看详情
商业银行经营法律风险控制 课时：12H
商业银行经营法律风险控制课程对象：管理人员授课老师：宾爱琪课程时间：2天（6小时）授课特点：擅长从法律视角观察银行业务过程，专注业务实践中的风险防控，追求培训需求与培训效果的完美统一。课程内容系统全面，具有很强的针对性、实用性与可操作性；授课风格深入浅出、生动亲切、感染力强，在典型案件分析中揭示风险与传导风险控制技术，让学员在理论讲解、案例分享、教练结合互动教学中，轻松掌握解决实际问题的方法与要领...
讲师：宾爱琪查看详情
《柜面法律风险防范》 课时：6H
课程名称：《柜面法律风险防范》主讲：孙老师老师6课时课程目标：通过培训的实施，使员工了解操作风险防范的必要性及切身相关性，掌握各类业务操作规范，以故事叙述的方式讲述大量的银行业风险案例，使员工潜移默化地觉有自觉防范风险的意识。授课方式：案例30+视频20+互动式讲授50课程大纲/要点：一、操作风险的内涵及重要性1.商业银行常见的风险类别；2.操作风险的定义及重要性；3、如何防范操作风险。二、操作风...
