企业内部控制与风险管理课程体系
《行政事业单位内部控制实务》 课时：6H
《行政事业单位内部控制实务》【授课时长】1天【课程大纲】第一讲行政事业单位内控建设内容、思路、方法一、行政事业单位内控建设的内容（五大目标）二、行政事业单位内控建设的思路（四个原则、“两全”、“两重”、“两互”、“一不断”）三、行政事业单位内控建设的方法（“三个要点”、”五个重点“）第二讲行政事业单位层面内控设计一、单独设置内控职能部门或内控牵头部门二、经济活动的决策、执行和监督相互分离三、明确岗...
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部分内部控制讲电信企业经营问题与分析一、电信企业内部控制存在的问题二、电信企业经营业务上存在的问题三、电信企业信息系统存在的问题三、电信企业存在种种问题的原因分析第二讲内部控制设计一、价值链基础活动的内部控制设计（一）作业的内部控制设计（二）进货后勤的内部控制设计（三）销售产品运输的内部控制设计（四）市场营销的内部控制设计（五）售后服务的内部控制设计二、管理系统的内部控制设计三、人力资源系统的内部...
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《企业内部控制》 课时：18H
《企业内部控制》【授课时长】2-3天【课程大纲】第一部分内部控制简介一、西方国家内部控制发展历程（一）“萌芽”——内部内部牵制阶段（二）“成长”——内部控制阶段（三）“成熟”——内部控制结构（四）“稳定发展”——内部控制整体框架（五）“深化”——全面风险管理阶段二．我国内部控制发展历程与现行文件（一）内部控制发展历程（二）《企业内部控制基本规范》（三）《企业内部控制应用指引》（四）《企业内部控制评...
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《房地产企业内部控制实务》 课时：6H
《房地产企业内部控制实务》【授课时长】0.5-1天【课程大纲】第一讲房地产企业内部控制概述一、房地产企业内部控制的作用二、房地产企业内部控制存在的问题三、强化房地产企业内部控制的措施第二讲房地产企业内部控制体系的建立与维护一、上市公司管理陷阱带给监管机构的启示二、国内监管机构对上市公司内部控制的要求三、建立内部控制系统的基本原则四、建立与维护房地产企业内部控制制度实操五、建立与维护房地产企业评价体...
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讲房地产业组织架构风险管理第二讲发展战略风险管理第三讲研究开发风险管理第四讲工程项目风险管理1.项目风险识别2.项目风险分析3.项目风险监控第五讲成本风险管理1.成本风险识别2.成本风险分析3.成本风险评价第六讲筹资活动风险管理第七讲投资活动风险管理第八讲资金运营风险管理第九讲采购业务风险管理第十讲资产管理风险管理第十一讲销售业务风险管理第十二讲担保业务风险管理第十三讲合同环节风险管理第十四讲房地...
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章房地产内控与内审体系概述1.1.房地产内控与内审的地位和作用【案例】格林柯尔冷得够彻底1.2.中国房地产企业内控与内审的现状和存在的问题剖析1.3.中国上市公司内控现状调查第二章房地产企业的内控体系的建立与维护2.1.强化内部控制背景案例：安然事件案例：中航油的失败案例：巴林银行的破产2.1.1上市公司管理陷阱带给监管机构的启示2.1.2新监管法的规定以及意义2.1.3国内监管机构对上市公司内部...
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施工企业风险管理与合同管理 课时：12H
部分施工企业管理与风险防范讲施工企业预算精细化管理节预算管理制度设计一、全面预算管理制度二、货币资金预算制度三、销售费用预算制度四、施工预算制度五、预算考核制度第二节预算管理业务流程一、财务预算编制流程二、预算调整工作流程三、预期超支管理流程第二讲施工企业造价精细化管理节造价管理制度设计一、工程预结算管理细则二、工程计量计价管理办法三、分包工程结算管理规定四、工程项目成本控制制度第二节造价管理工作...
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《煤机制造业内部控制与发展趋势》 课时：12H
讲煤矿机械设备制造企业内部控制存在的问题与对策4一、煤机制造企业内部控制存在的问题4二、解决煤机制造企业内部控制存在的问题的对策4案例一神华（煤炭板块）的全面风险管理5第二讲煤矿机械设备制造企业成本管理存在的问题与对策11一、煤机制造企业成本管理存在的问题11二、解决煤机制造企业成本管理问题的对策13第三讲内部控制设计19一、价值链基础活动的内部控制设计19（一）进货后勤的内部控制19（二）生产作...
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《企业全面风险管理与控制》 课时：12H
《企业全面风险管理与控制》【课程背景】风险无时不有、无处不在，是企业生存发展的一大危害。正确地识别风险、分析和评估风险，针对不同性质的风险，实施不同的应对策略，才能有效规避和防范风险。随着我国市场经济的飞速发展，企业面临的风险越来越多。风险管理是预测未来可能出现的偏爱离经营目标的损失，并针对预测前景制定规避和防范风险损失的一门科学，是应对当今世界千变万化、风险丛生的新科学，是经营者必须掌握的一门新...
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讲企业风险与风险管理一、企业风险特征与分类（一）企业风险特征（二）企业风险分类二、企业风险识别与衡量原则三、企业风险管理的作用四、风险管理（一）风险管理目标（二）风险管理任务及流程（三）风险管理战略与策略案例一日本八佰伴的失败第二讲全面风险管理指引一、全面风险管理内容与目标二、全面风险管理流程三、企业风险管理组织架构四、风险管理三道防线五、企业风险管理文化六、风险计量模型七、电力企业如何实施全面风...
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《新形势下企业内部控制实务与案例分析》 课时：12H
《新形势下企业内部控制实务与案例分析》提纲课程背景2008年5月，我国的《企业内部控制基本规范》（以下简称内控规范）由财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布，2009年7月1日起，上市公司全部实施新的基本规范。2010年5月，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布了由《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》三部分组成的《企业内部控...
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《企业内部控制信息化建设与重点业务管控》 课时：3H
《企业内部控制信息化建设与重点业务管控》提纲第一讲基于A公司内部控制信息化建设的做法A公司内部控制信息系统的逻辑设计（一）系统目标（二）用户分析（三）网络结构设计（四）功能设计（五）数据库设计A公司内部控制信息系统物理设计设计思路代码设计（三）模块设计（四）输入、输出设计第二讲企业内部控制体系信息化建设以创新的内部控制体系建设实施方案为基础分段实施，持续优化选择有能力且能够提供良好服务的供应商和开...
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《企业内控、风险管理与案例分析》 课时：6H
《企业内控、风险管理与案例分析》提纲第一讲企业资金活动内部控制一、筹资活动内部控制二、投资活动内部控制三、贷款管理内部控制四、现金管理内部控制五、票据管理内部控制六、电子银行支付的内部控制第二讲企业采购业务与资产管理内部控制一、采购业务内部控制（一）采购业务流程（二）主要风险及管控措施（三）材料采购过程成本的控制（四）会计控制案例价格昂贵的赝品水晶灯挂进新龙湾大酒店二、资产管理内部控制（一）存货控...
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《房地产企业内部控制与内部审计实战》 课时：12H
《房地产企业内部控制与内部审计实战》【授课时长】2天【课程大纲】第一讲房地产企业内部控制与内部审计体系概述1.1.房地产内控与内审的地位和作用【案例】格林柯尔冷得够彻底1.2.中国房地产企业内控与内审的现状和存在的问题剖析1.3.中国上市公司内控现状调查1.3.1我国上市公司内部控制的现状1.3.2我国上市公司内部控制存在的问题1.3.3加强我国上市公司内部控制建设的建议第二讲房地产企业内部控制体...
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《新形势下企业内部控制实务》 课时：18H
《新形势下企业内部控制实务》提纲课程背景2008年5月，我国的《企业内部控制基本规范》（以下简称内控规范）由财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布，2009年7月1日起，上市公司全部实施新的基本规范。2010年5月，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布了由《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》三部分组成的《企业内部控制配套指引...
