反洗钱培训大纲   03.10

银行一线岗位反洗钱培训大纲（案例驱动型）作者：徐巍单位、部门及职务：银保监会内审工作组副组长，人行郑州培训中心反洗钱讲师课程目标：1、了解后疫情时代反洗钱工作的再升级和再转型；2、掌握基于《犯罪心理学》的反洗钱调查方法论以及反洗钱人员的自我保护；3、完整的银行反洗钱检查案例（从方案到报告，从整改到问责）；4、帮助一线反洗钱人员提升风险意识和思维水平（思维决定

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基于《心理学》的审计沟通   03.10

基于《心理学》的审计沟通培训大纲（高级培训课程大纲）作者：徐巍单位、部门及职务：中意保险审计责任人一、审计沟通概述1、什么是审计沟通？（1）沟通不是讲对错（2）审计沟通是审计技能培训的重中之重（3）为什么审计沟通更难、更欠缺（4）审计沟通的定义与目标（5）审计沟通的分类及内容2、审计沟通难在哪？（1）人性本身的不确定性（2）小孩子讲道理，成年人讲利益（3）审

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纪检审计人员履职能力培训大纲   03.10

纪检审计人员履职能力培训大纲主讲人：徐巍培训目的：1、相关政策解读：2、纪检人员的自我保护：基于心理干预的高危职业属性认知3、纪检审计人员的能力建设：风险的识别、量化、应对4、大联合监督机制：COSO三道防线的先天缺陷与本土化趋势5、用好你的工具：信访及信访反向调查6、关于问责：三个区分开来与容错机制第一部分：基于审计高危认知的自我保护1、2020年全球反舞

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加强党风廉政风建设，让权力在阳光下运行   03.10

加强党风廉政风建设，让权力在阳光下运行培训对象：党政企业高级管理人员、党委成员、纪委成员、各级支部书记学习收益：1. 立足教育抓预防，形成拒腐防变教育长效机制，增强公司广大党员干部的风险意识、责任意识和廉政意识；  2. 促使公司广大党员领导干部进一步明确职责、明确权限、明确廉政风险点； 3. 明确风险等级、明确防控措施，实现关口前移、预防在先，逐步建立廉政

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经济责任审计操作实务（1.5天）   03.10

经济责任审计培训大纲（高级培训课程大纲）作者：徐巍单位、部门及职务：审计责任人课程目标：1、了解严监管时代经济责任审计工作的再升级和再转型；2、掌握基于心理学的审计访谈方法论以及审计人员的自我保护；3、完整的三重一大及八项规定审计案例（从方案到报告，从整改到问责）；4、了解大数据下反舞弊审计的思路、套路和以及数智化审计平台。三大亮点：1、基于《犯罪心理学》调

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内审操作实务（2天）   03.10

审计人员胜任力培训大纲（高级培训课程大纲）作者：徐巍单位、部门及职务：审计责任人课程目标：1、了解后疫情时代审计工作的再升级和再转型；2、掌握基于心理学的审计访谈方法论以及审计人员的自我保护；3、完整的三重一大及八项规定审计案例（从方案到报告，从整改到问责）；4、了解大数据下反舞弊审计的思路、套路和以及数智化审计平台。三大亮点：1、基于《犯罪心理学》调查方法

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审计沟通与冲突管理   03.10

审计沟通与审计冲突管理课程目标：1、认知：审计沟通的重要性（小孩子讲对错，成年人讲利益）；2、明确：审计沟通的障碍和沟通三不原则；3、掌握：沟通的不只是为了解决问题，更是彼此成全；4、收获：将危机转为转机，学会审计人员的自我保护。课程大纲：第一章审计沟通的重要性及壁垒一、审计人员自身的能力局限性1、风险是一种不确定性，人性对风险的放大和聚集效应案例：办公室枯

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审计文化及审计价值观   03.10

严肃财经纪律，强化底线思维--从身边的案例谈审计文化及审计价值观培训对象：企业高级管理人员、CFO、审计部负责人、一线审计工作人员学习收益：1. 立足教育抓预防，形成审计人员职业道德教育长效机制，增强一线审计工作人员的风险意识、责任意识和廉政意识；  2. 促使公司审计工作人员及领导干部进一步财经纪律和廉政风险点，帮助员工在新时代背景下，深刻认知职业道德对企

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反洗钱培训-保险业   03.10

反洗钱课程培训大纲（针对专业反洗钱管理人员）一、反洗钱的基本情况分析1、我国的洗钱犯罪形势2、我国洗钱犯罪类型分布3、我国反洗钱法律规范体系和相关政策4、反洗钱监管制度、范围和方式5、反洗钱检查和处罚情况6、金融机构反洗钱义务二、保险行业面临的洗钱风险1、法律风险2、声誉风险3、政治风险（包含案例）三、洗钱的基本内容1、什么是洗钱和反洗钱？2、典型洗钱交易的

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