风险防控课程体系
《结算账户风险管理及异常账户风险防控专项培训》主讲:黄立新一、引言（一）外部风险1.买卖账户的成因及案例情况2.“断卡”行动目标和工作要求简介（对象，要求，重点领域）（二）监管要求1.结算账户风险管理文件梳理与工作要求2.结算账户风险控制的重要意义3.近期监管重要的风险提示二、结算账户管理及风险防范（一）自然人客户身份识别1.买卖自然人账户特征分析2.自然人客户“四步法”分析法3.主要开户证件及辅...
讲师：黄立新查看详情
《企业招投标法律风险防控》 课时：3H
课程名称：《企业招投标法律风险实务》精简版主讲：郁良老师3小时课程大纲/要点：一、招标采购的内涵1.对“招标投标”概念的理解2.招标主要特点及与其他交易方式的区别二、招标投标的程序1.招投标的4个阶段及其法律属性2.招投标主要类型分析：公开招标、邀请招标、强制招标等三、核心法律风险及应对（案例、解析及讨论）1.招投标所涉法律体系框架2.必须招标项目未招标合同是否无效解析：理解强制招标制度3.电子数...
讲师：郁良查看详情
企业家难言之隐与风险防控之道 课时：6H
课程主题:企业家难言之隐与风险防控之道课程前言企业家久经沙场，创建企业版图实属不易，市场多变，竞争者众，政策迭代，在经营发展的过程中，往往身处危境而不自知，待发现时，往往情况复杂甚是难以挽救。本课程主要针对企业家在创富阶段可能面临的共性风险，有预见性的点出，针对一系列风险，提出识别、防范、隔离或分散风险的积极建议，有利于企业家未来的财富保护与传承。时长:6小时大纲企业家风险点公私不分的风险分析企业...
讲师：陈德伦查看详情
《高客经营，风险防控——高净值客户私人财富管理与传承》 课时：12H
高客经营，风险防控——高净值客户私人财富管理与传承课程背景：通过对大量客户案例的分析，总结出：当财富积累到一定阶段的时候，应安全”优先，“获益”在后，方得“传承”,否则“竹篮打水一场空”将成为高座值人群不可承受的写照。因此，可以这样理解，完整的财富脉络图是由创造财富、拥有财富、管理图富和传承财富构成的，这是风起云涌的财富大历史中一脉相承的合题，也是时代赋予我们的挑战，但究其本质，是要每位关心自己财...
讲师：张瑞丹查看详情
《个人信贷业务及风险防控技术》 课时：2H
《个人信贷业务及风险防控技术》主讲：李老师约6-12小时课程纲要：第一部分：个人信贷业务风险防控第一节风险防控概述1.风险与风险防控2.银行面临的主要风险类型3.个人信贷业务的主要风险 第二节个人住房贷款业务的风险分析与风险防控1.中国房地产行业风险分析我国房地产行业概况分析房地产是国民经济中占主导地位的产业房地产是国民经济中基础性和先导性产业我国房地产行业风险分析（一）市场风险分析1、销售风险 ...
讲师：李德胜查看详情
《商业银行小微业务发展趋势与风险防控》 课时：6H
《商业银行小微业务发展趋势与风险防控》主讲：李老师课时：6小时第一部分小微金融战略背景一、复杂的经济环境1.几个关键经济指标2.不确定性风险二、商业银行总体经营战略的发展趋势1.当前及未来的挑战2.三大板块的发展趋势三、小微市场状况1.小微企业的行为特点2.小微企业的风险特点3.小微业务机遇第二部分小微金融发展模式及同业小微金融发展状况一、小微金融主要发展模式1.产业集群模式2.供应链模式3.关系...
