风险防控课程体系
【课程大纲】一、互联网股权众筹概述1.定义2.分类3.参与主体（1）筹资人（2）出资人（3）众筹平台（4）托管人4.运作流程二、股权众筹运营的模式及其风险特征1.凭证式众筹及其风险特征2.会籍式众筹及其风险特征3.天使式众筹及其风险特征三、股权众筹主要法律风险及防范1.运营的合法性（1）非法吸收公众存款的风险（2）非法发行证券的风险2.出资人的利益保护（1）信任度（2）安全性（3）知情和监督权（4...
讲师：林承铎查看详情
《投资与贸易项目的法律风险防控》课程大纲授课教师：林承铎企业对外进行投资及贸易时应做好相应的尽职调查，以避免相关法律风险的产生。尽职调查又称谨慎性调查，是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做一个全面深入的审核。尽职调查的根本原因在于信息不对称。融资方的情况只有通过详尽的、专业的调查才能摸清楚，...
讲师：林承铎查看详情
数字化背景下供应链金融模式创新与风险防控梁力军副教授一、课程背景供应链金融业务作为一种金融创新服务，有效和显著带动了传统企业和新型企业的业务转型和发展增长。互联网企业、金融机构及供应链服务企业应紧紧抓住现代金融发展的趋势，积极进行金融业务创新，不再将目光聚集在单个企业个体，而是放眼整个产业、行业、企业供应链系统，纷纷推出供应链金融服务，使其成为供应链金融竞争的又一重要领域。近年来，我国的供应链金融...
讲师：梁力军查看详情
《供应链流程体系搭建与风险防控》 课时：6H
《供应链流程体系搭建与风险防控》从“水到渠成”向“渠成水来”转变主讲：周小明【课程背景】供应链管理流程是任何企业都必须使用的一个有效措施，在诸多企业实际运行过程中凭借旧有的工作习惯在运行企业：经常面临流程运行不畅，流程节点不清晰，职责边际不清晰以至于工作推诿、项目搁置等，这给企业造成了很多沟通浪费与管理浪费。往往这些隐形成本是无法被有效识别甚至被忽略的。另外一种类型就是企业的发展速度非常快，而现有...
讲师：周小明查看详情
《工程项目履约风险防控》 课时：6H
《工程项目履约风险防控》课程时长：1天/6小时课程提纲：一、工程项目风险管理方法与原则1.1风险类别定义1.2风险分析1.3风险管理1.4风险注册1.5风险管控技术与工具二、签约风险2.1管控要点2.2风险清单2.3应对措施三、财务风险3.1平衡项目执行与风险3.2管控要点3.3风险清单3.4应对措施四、技术风险4.1管控要点4.2风险清单4.3应对措施五、进度风险5.1管控要点5.2风险清单5....
讲师：顾祥柏查看详情
《风控-银行员工管理风险防控》 课时：6H
银行员工管理风险防控张光禄老师课程背景：如果银行的产品是本，那银行的员工就是根，管理者对员工管理不到位就相当于是丢了根，对产品的把控力不强即丢了本，如果两者都控制不到位，那你就既丢了根又忘了本，所以根本不对。管理者对员工的管理都包含些什么呢？是不是只是一味的追求业绩？一味的盯过程管理？还是不断地盯合规？其实都不是。我们要关注一个即存在又让我们经常忽略的东西，那就是员工的心理变化。因为员工的心理变化...
讲师：张光禄查看详情
企业财务风险防控执行误区与行动对策 课时：12H
【课程对象】总经理、副总经理、部门经理、各层级核心骨干，储备干部。【课程大纲】3课时,6课时、或12课时(6课时/天)第一部分识读当代变革艺术▲本世纪企业变革演化历程▲中国企业五次变革▲中国企业人文关系基础分析▲当代中国企业决策流程解析▲系统工程学与执行行动▲对策论与执行行动▲博弈论与执行行动▲瓶颈管理—流程中的流程▲案例分析：人际关系基础解析▲数据分析：建立健全强化夯实精益流程DNA第二部分风险...
讲师：龘卫查看详情
风控-银行员工管理风险防控2021.10.09 课时：6H
银行员工管理风险防控张光禄老师课程背景：如果银行的产品是本，那银行的员工就是根，管理者对员工管理不到位就相当于是丢了根，对产品的把控力不强即丢了本，如果两者都控制不到位，那你就既丢了根又忘了本，所以根本不对。管理者对员工的管理都包含些什么呢？是不是只是一味的追求业绩？一味的盯过程管理？还是不断地盯合规？其实都不是。我们要关注一个即存在又让我们经常忽略的东西，那就是员工的心理变化。因为员工的心理变化...
讲师：张光禄查看详情
大数据环境下建筑业税务规划与风险防控策略课程 课时：12H
大数据环境下建筑业税务规划与风险防控策略课程背景全面营改增实施近一年，营改增政策您运用得当了吗？税率与征收率、纳税地点、跨区经营、预收款纳税义务时间、清包工、甲供等等，这些您确定清楚了吗？ 建筑业企业财务管理者在税制变革中经历了从混乱到规制的跌宕过程，当中涉税教训不断，遭受的税务评估风险、稽查问题不断。2017年继续推进营改增，整个稽查形势相当严峻，特别是经历全面营改增的这些行业企业.........
讲师：简柏贤查看详情
银行柜面操作风险与风险防控 课时：12H
银行柜面操作风险与风险防控培训对象：银行柜员、工作人员、主管会计时间：1-2天目标：1、提高柜面人员合规操作水平2、提高柜面风险防范意识和技能3、学习突发事件的应急处理课程内容：第一讲：柜台业务的新特点与新趋势1、网点柜台操作平台是建立在过滤“操作风险、法律风险和道德风险”基础之上的高质量、高效率、高水平的盈利模式。2、银行是一个资金密集型、技术密集型、风险密集型的服务+竞争的行业。3、打造人员高...
讲师：肖大烈查看详情
《十面埋伏——企业法律风险防控》 课时：18H
十面埋伏——企业法律风险防控课程背景：守住法律底线远比追求利益上限重要！大数据场景下，企业与个人成为“透明人”。企业如何防控刑事、行政和民事风险，成为棘手问题。正所谓“基础不牢，地动山摇”！企业应当重新审视风险管理体系和防控机制，这是一种现实需要！《企业家刑事犯罪报告》数据显示，近五年来企业家犯罪数量每年在2000人左右。作为宏观经济“晴雨表”、市场“风向标”的上市公司，自然人涉及刑事风险远高于法...
讲师：刘惊涛查看详情
《恪尽职守——公司“董监高”合规履职与风险防控》 课时：6H
恪尽职守——公司“董监高”合规履职与风险防控课程背景：在现代企业制度中，公司治理占据核心地位，“董监高”是公司治理关键环节，其履职状况直接决定公司治理成效。当前，监管环境日益严苛，新《公司法》的实施以及一系列政策出台，对“董监高”的合规履职提出更高要求。新《公司法》关于“董监高”任职、履职和责任追究规定更加具体，增加许多制度创新和解决实际问题举措。众多案例反映出“董监高”合规履职亟待加强，履职不当...
讲师：刘惊涛查看详情
《投融资风险防控与企业内部控制一体化运行实务与案例讲解》主讲：王悦老师【课程背景】在当前经济环境下，企业面临着激烈的市场竞争和不断变化的金融环境。为了适应这些变化，企业需要提升自身的投融资能力，以支持其战略发展和日常运营。本课程旨在帮助企业管理人员深入了解投融资的理论与实践，掌握资本运作的策略和技巧，从而提高企业的竞争力和市场适应能力。同时，帮助学员理解内部控制的基本概念、目标与原则，掌握内部控制...
讲师：王悦查看详情
《高新技术企业法律合规与刑事风险防控全指引》 课时：6H
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讲师：张自豪查看详情
《企业用工法律风险防控精讲》 课时：12H
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